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證券代碼：300486 證券簡稱：東杰智能 公告編號：2025-071
債券代碼：123162 債券簡稱：東杰轉債
東杰智能科技集團股份有限公司
對于東杰轉債轉股數額累計達到轉股前公司已刊行股份總和 10%
的公告
本公司及董事會舉座成員保證信息浮現的本體真正、準確、完好意思，莫得造作記錄、誤
導性述說或要緊遺漏。
罕見領導：
退換為東杰智能科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票，累計轉股數
量為 43,595,893 股，占“東杰轉債”轉股前公司已刊行股份總和的 10.72%。
張“東杰轉債”尚未轉股，占可轉債刊行總量的 38.43%。
一、可退換公司債券基本情況
（一）可轉債刊行情況
經中國證券監督懲處委員會（以下簡稱“中國證監會”）《對于應許東杰智
能科技集團股份有限公司向不特定對象刊行可退換公司債券注冊的批復》（證監
許可〔2022〕1828 號）應許注冊，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定對象刊行
幣 57,000.00 萬元。刊行神態羅致在股權登記日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）
收市后中國證券登記結算有限包袱公司深圳分公司登記在冊的原激動優先配售，
原激動優先配售后余額部分（含原激動覆沒優先配售部分）通過深圳證券交游所
交游系統向社會公眾投資者刊行。本次刊行由保薦機構（主承銷商）以余額包銷
神態承銷，本次刊行認購金額不及 57,000.00 萬元的部分由保薦機構（主承銷商）
包銷，包銷基數為 57,000.00 萬元。
（二）可轉債上市情況
經深圳證券交游所應許，公司本次刊行的可退換公司債券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳證券交游所掛牌交游，債券代碼“123162”，債券簡稱“東杰轉債”。
（三）可轉債轉股期限
本次刊行的可退換公司債券轉股期自可退換公司債券刊行完滿之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定節沐日或休息日，
則順延至下一個責任日，順延時辰不另付息）。
（四）轉股價錢調治情況
年度利潤分配預案的議案》，公司總股本因可轉債轉股由 406,509,381.00 股增
至 407,336,358.00 股。公司按照分撥總和不變的原則對分配比例進行調治。調
整后的分撥決議如下：以公司現存總股本 407,336,358.00 股為基數，向舉座股
東每 10 股派發現款股利 0.119756 元（含稅），計較派發現款股利東說念主民幣
債券轉股價錢調治的有關法例，“東杰轉債”轉股價錢由 8.06 元/股調治為 8.05
元/股，調治后的轉股價錢自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除權除息日】起收效。
二、可轉債轉股情況
“東杰轉債”于 2023 年 4 月 20 日開動轉股，“東杰轉債”開動轉股前公司
已刊行股份總和為 406,509,381 股。
放蕩 2025 年 8 月 5 日收盤，累計 3,509,618 張“東杰轉債”退換成公司股
票，累計轉股數目為 43,595,893 股，占“東杰轉債”轉股前公司已刊行股份總
額的 10.72%；放蕩 2025 年 8 月 5 日收盤，公司尚有 2,190,382 張“東杰轉債”
尚未轉股，占可轉債刊行總量的 38.43%。
三、其他事項
投資者如需了解“東杰轉債”的其他有關本體，請查閱公司于 2022 年 10
月 12 日在巨潮資訊網浮現的《東杰智能科技集團股份有限公司創業板向不特定
對象刊行可退換公司債券召募講明書》。
相干部門：東杰智能證券部，相干電話：0351-3633818。
四、控股激動因可轉債轉股合手股比例被迫稀釋情況
公司因可轉債轉股導致公司總股本增多，公司控股激動淄博匠圖恒松控股有
限公司在合手股數目不變的情況下，合手股比例由 29.44%被迫稀釋至 26.58%。
五、備查文獻
構表；
構表。
特此公告。
東杰智能科技集團股份有限公司董事會
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